Сампо банк (Эстония)

Как самостоятельное финансовое учреждение Сампо банк уже не работает. В феврале 2007 года Сампо банк вошел в состав группы компаний работающих под брендом Danske Bank. После проведенной реорганизации Сампо Банк начиная с 01.07.2008 года стал работать как представительство Danske Bank.

Сампо банк начал свою деятельность в 1992 году под названием «Эстонский форексбанк». Через шесть лет эстонские банки «Эстонский форексбанк» и Estonian Investment объединяются и начинают работать совместно. В конце 1998 года руководством банка было решено сменить наименование на Оптива Банк.

Свое привычное наименование Сампо банк получил в 2000-ом году после приобретения Сампо финанс ЛТД акций Оптива банка. Общая сумма сделки составила более 4 миллиардов евро. 29.12.2000 года все необходимы изменения в документы были внесены. В феврале 2007 банк вновь подвергся реорганизации. Группа Danske Bank поглотила Сампо банк преобразовав его в свой филиал.

Клиентам банка не получится соблюдать полную анонимность при работе с Сампо Банком, т.к. одним из обязательных требований является раскрытие информации о конечном бенефециаре фирмы. Данное требование отпугнуло часть потенциальных клиентов, у которых могут возникнуть проблемы с законом. В то же время, данная мера позволила Сампо банку соблюдать все требования анти коррупционного законодательства.

Представительства Сампо банка работали в столицах следующих государств: Россия, Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Азербайджан.